घर के कोने-कोने में छुपाकर रखा था इतना कैश, ईडी ने जब शुरू की गिनती, खड़ी हो गई नोटों की इमारत
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घर के कोने-कोने में छुपाकर रखा था इतना कैश, ईडी ने जब शुरू की गिनती, खड़ी हो गई नोटों की इमारत
घर के कोने-कोने में छुपाकर रखा था इतना कैश, ईडी ने जब शुरू की गिनती, खड़ी हो गई नोटों की इमारत
Santiago Martin Lottery King Case: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को हरियाणा में बड़ा एक्शन लिया. ईडी को सैंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी किंग के खिलाफ एक्शन के दौरान कुल पांच करोड़ रुपये कैश मिला. इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ कि ईडी की टीम भी नोट गिनते-गिनते थक गई. कोलकाता के ठिकाने से घर के कोने-कोने से ईडी ने यह कैश रिकवर किया. ईडी को कैश काउंटिंग के लिए मशीनों तक मंगवानी पड़ी. जिसके बाद काउंटिंग खत्म हो सकी. ईडी ने इस मामले में हरियाणा के फरीदाबाद , कोलकाता, तमिलनाडु सहित 20 ठिकानों पर छापेमारी की.
“सैंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी किंग के नाम से चर्चित आरोपी” के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करोड़ों रूपये की नगदी के बारे में जब पूछा गया तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उसके बाद उसे जब्त कर लिया गया है . जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक कैश कोलकाता वाले आवास से जब्त किया गया है . जांच एजेंसी द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद तमिलनाडु सहित कुल 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जांच एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर मार्टिन बहुत पहले से रहा है लेकिन 14 नवंबर की सुबह – सुबह इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया ,जो 15 नवंबर शुक्रवार को भी कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा.
सिक्किम सरकार को लगाया 900 करोड़ का चूना!
जांच एजेंसी ईडी के रडार पर साल 2023 में ही मार्टिन आ गया था, जब केरल में फर्जी लॉटरी की बिक्री के माध्यम से उसने सिक्किम सरकार को करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक के कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया था. जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसकी और उसकी कंपनी की करीब 457 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था. जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद में मार्टिन की एक फैक्ट्री है, जहां पर लॉटरी को छापने का काम चलता है. इस लोकेशन पर बेहद तरीके से लॉटरी छापने का काम चलता था. लेकिन इस मामले में तमाम इनपुट्स को पता करने के बाद यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. लॉटरी के धंधे की अगर बात करें तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, गोआ, महाराष्ट्र , नागालैंड आदि शहरों में लॉटरी पर प्रतिबंध नहीं है इसलिए उन लोकेशन पर इस लॉटरी का धंधा काफी चर्चित रहता है, लेकिन दिल्ली -एनसीआर में लॉटरी पर बैन है.
FIRST PUBLISHED :
November 15, 2024, 14:55 IST
